当社は、当社グループのコーポレート・ガバナンスを「業務を執行する取締役に健全かつ公明正大に企業を経営させる仕組み」と定義しています。
　コーポレート・ガバナンスの目的は、経営の健全性及び透明性を維持するとともに、公正かつ効率的な経営を遂行し、当社グループの経営理念を実現することにあります。
　当社は、当社グループの経営の根幹をなす企業哲学「アルチザフィロソフィ」を、取締役及び当社グループ内で働く従業員に浸透させ、健全な企業風土を構築していくとともに、「アルチザフィロソフィ」の実践を通じ、コーポレート・ガバナンスを確立してまいります。

【原則１－２． 株主総会における権利行使】
当社は、株主構成における機関投資家や海外投資家の比率等を総合的に勘案し、現時点では議決権電子行使プラットフォームを利用した議決権の電子行使ならびに株主総会招集通知の英訳は行っておりません。また、有価証券報告書の株主総会前提出につきましても実務上の作成スケジュール等を考慮し対応を検討しております。今後、株主構成比率や市場の要請等を勘案し、環境整備に努めてまいります。

【原則２－２． 社内の多様性の確保】
当社は、中核人材の登用等における多様性の確保の重要性を認識しており、外国人の社外取締役等への登用、中途採用者等の管理職への登用を実施しております。今後はその確保と拡充に向けた目標設定と、女性の管理職への登用、中長期的な人材育成方針及び社内環境整備方針の作成・実施について検討を進めてまいります。

【原則３－１． 情報開示の充実】
（3）取締役および監査役の報酬等については、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社業績や経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。また、社外監査役の意見・見解等をより反映させる仕組みの導入など、更に透明性ある運営手法の検討も進めてまいります。
（4）取締役および監査役候補者の指名に関しては、候補者の経験に基づく知見、的確な意思決定と監督、中長期的な企業価値向上に対する期待度などの観点から総合的に検討し、選任しております。また、経営陣幹部がその機能を十分発揮していないと認められる場合、独立社外取締役に対して取締役会に先立ち解任理由等の説明を行い、適切な助言を得たうえで取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしております。

【原則３－２． 英文開示】
当社は、英語での情報の開示・提供につきましては、今後株主構成比率の変化等を踏まえ、必要に応じて英語での情報開示の更なる充実を検討してまいります。

【原則４－１． 取締役会の役割・責務Ⅰ（企業戦略等の大きな方向付け）】
当社は中期経営計画において業績目標等の数値目標を開示しておりますが、資本コストを指標とした計画策定には至っておりません。今後は、自社の資本コストを十分意識し合理性をもった経営計画を策定するよう検討してまいります。

【原則４－２． 取締役会の役割・責務Ⅱ（適切なリスクテイクを支える環境整備）】
当社は、現在、中長期的な業績と連動する報酬ならびに自社株報酬制度は導入しておりませんが、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな報酬制度についての検討をしてまいります。

【原則４－７． 任意の仕組みの活用】
当社は指名委員会・報酬委員会等の任意委員会の設置を行っておりませんが、取締役等の指名・報酬等に係る検討に際しては、独立社外取締役の意見を尊重するなど、より公正で透明性の高い検討と手続きが実施できる体制整備の検討を進めてまいります。

【原則４－１０． 独立社外取締役の数の確保】
当社は、スタンダード市場に上場する企業として独立社外取締役2名以上の選任が求められておりますが、現時点の独立社外取締役は1名であります。しかしながら、社外取締役1名に加え、独立社外監査役2名を含む監査役3名が客観的な立場から取締役会での助言と監督・監査を行っており、経営の客観的な監督機能は確保されていると考えております。今後、独立社外取締役の増員を含めた体制強化を適宜検討してまいります。

【原則４－１３． 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社では、取締役の選任にあたり「人格」「能力」「識見」等を重視して適切な人員構成としておりますが、ジェンダーや国際性を含む多様性の目標設定、並びに各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスの作成・開示について検討を進めております。また、取締役会全体の実効性に関する分析・評価につきましても、実効的な評価プロセスを導入できるよう体制整備を進めてまいります。

【原則１－１． 株主との建設的な対話】
当社は、株主および投資家との建設的な対話に向けて、代表取締役社長が主体的かつ継続的に説明会や個別面談等の対話の機会を設けております。また、管理本部をIR活動の推進事務局として関連部門と連携し、建設的な対話を促進する体制を強化しております。対話を通じて得られた意見等については必要に応じ経営陣へ報告するとともに、インサイダー情報の適切な管理徹底に努めております。

【原則１－４． 政策保有株式】
当社は、持合い株式を保有しておらず、今後も保有する予定はありません。協業推進等の目的で政策保有株式を保有・検討する場合は、中長期的な企業価値向上に資するかを検証の上適切に判断し、議決権行使にあたっても企業の持続的成長の観点から適正に行使いたします。

【原則２－４． 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、規約型の確定給付企業年金制度を採用しております。運用にあたっては、社外コンサルティング会社を活用し、管理部門より取締役会及び監査役会へ定期報告・検証を行う体制を構築しております。また、運用機関へ個別の投資先選定や議決権行使を一任することで、受益者と当社との利益相反を適切に管理しております。

【原則３－１． 情報開示の充実】
（1）当社は、「全社員の成長と幸福を追求すると同時に、お客様、社会の進歩発展に貢献する」ことを経営理念に掲げ、企業哲学「アルチザフィロソフィ」の実践を通じて持続的発展を目指しております。
（2）当社の取締役会は、上記の経営理念をもとに「コーポレート・ガバナンス及び内部統制の基本方針」を定め、透明性の高いガバナンス体制を実現しております。
（5）当社は、取締役および監査役の候補者選任理由を株主総会招集通知において開示しております。

【原則４－３． 取締役会の役割・責務Ⅲ（利益相反・関連当事者取引の管理）】
当社は、役員や主要株主等との関連当事者取引を行う場合、会社および株主共同の利益を害することがないよう、競業・利益相反取引の取締役会事前承認制度、役員への定期的な取引調査、法令に基づく適切な開示を実施しております。

【原則４－５． サステナビリティを巡る取組み】
当社は、サステナビリティ対応を重要な経営課題と認識し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）に関する具体的な取組みを積極的に推進しております。これらの取組みや目標値（女性比率目標等）については、当社ホームページや有価証券報告書等において開示を行っております。

【原則４－９． 独立社外取締役の資質】および【原則４－１１． 独立社外取締役の独立性の確保】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立社外取締役を選任することとしております。

【原則４－1 ５． 取締役・監査役の研鑽】
取締役および監査役に対しては、就任時に役割・責務について説明を行うとともに、就任後も要請に応じて個別の研修機会や必要な知識向上のための費用支援を行っております。

当社は、自社の資本コストの的確な把握およびこれを指標とした経営計画の策定に向け、現在取締役会等において検討を進めております。資本効率や株価意識を高めるための具体策や目標設定につきましては、検討が整い次第、速やかに当社ホームページや開示書類等にて開示を行う予定です。

１．自己株式を929,270株保有しており、上記大株主から除外しております。
２．上記所有株式数の割合（％）は、自己株式を除く発行済株式の総数に対する割合であります。
３．上記大株主の所有株式数（株）は、2026年７月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。

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社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
　当社は、監査役による監査の他、会社の業務及び財産の実態を監査し経営の合理化・効率化の推進等会社の経営管理に資することを目的として内部監査室と共に内部監査を実施し、業務改善提案を適宜行うことで内部統制の整備に努めております。
　監査役監査、内部監査、会計監査それぞれの活動に際しては、必要に応じ監査役、内部統制部門及び会計監査人との間で情報共有の場を設け、説明・報告・意見交換などを行い、緊密な連携体制の構築に努めるとともに、監査の実効性を高めております。

監査役会監査の状況
　監査役会は、常勤監査役１名（社外監査役）、非常勤監査役２名（うち１名が社外監査役）の３名で構成されております。監査役は、毎月開催される当社の取締役会に出席し、さらに常勤監査役は、経営会議や必要に応じてその他の重要な会議への出席と意見表明、代表取締役との意見交換をしております。また、会計監査人と四半期ごとに監査結果についての説明・報告を受けると共に積極的に意見交換を行うなど、相互に連携を図り監査の実効性を高めております。
　監査役会は、毎月開催されており、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担及び監査費用の予算等を、監査の開始にあたり、監査役会において協議の上、決議をもって策定し実施しております。内部統制部門及び会計監査人から監査計画・監査状況などの報告を受け、有効かつ効率的な会計監査及び内部統制監査の遂行について協議をしております。
　なお、これらの活動の支援組織は、管理本部（４名で構成）となっております。

内部監査の状況
　当社は、会社の業務及び財産の実態を監査し経営の合理化・効率化の推進等会社の経営管理に資することを目的として内部監査室による内部監査を実施し、業務改善提案を適宜行うことで内部統制の整備に努めております。内部監査室には１名を配置しており、その他社内各部門から召集された４名が適宜、内部監査室の活動に加わります。内部監査の際には、必要に応じ監査役及び会計監査人との情報共有の場を設け、説明・報告・意見交換などを行い、緊密な連携体制の構築に努めております。
　内部監査室は、取締役会及び監査役会へ、内部監査の状況の報告を定期的に行うほか、会計監査人とは必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて又は直接、監査結果についての説明・報告を受けると共に積極的に意見交換を行うなど、相互に連携を図り監査の実効性を高めております。

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現状では、取締役へのインセンティブ付与について必要性が低いことから、実施しておりません。

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・前事業年度における取締役（社外取締役を除く）の報酬等の総額は、74,168千円であります。

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
　・取締役の報酬限度額は、1998年10月28日開催の第８期定時株主総会において年額150百万円以内と決議いただいております。
　・各人別の報酬等の額については、上記の範囲内において、同業他社の支給水準、各人の職責・実績等を勘案のうえ代表取締役会長が算定し、社外取締役及び社外監査役の意見を踏まえたうえで、取締役会で決定しております。

②当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
　・2026年10月23日開催の取締役会において、取締役の報酬について協議を行い、第37期における各取締役の報酬について決議いたしました。

　必要に応じて、社外取締役及び社外監査役の職務の執行を補助するための使用人を置くこととし、その人事については、当該社外取締役及び監査役会と事前に協議するものとしております。

・取締役会
　当社は、意思決定・監督を行う取締役会の機能と業務執行を行う執行役員の機能を分離しております。取締役会は、当社事業に精通した取締役４名と独立した立場の社外取締役１名によって構成され、迅速かつ効率的な意思決定を行っております。
　定例取締役会は、原則月１回の頻度で開催しており、経営施策の報告、検証、中長期的な経営戦略の策定を定期的に行っております。また、必要に応じて、臨時取締役会を開催しております。
　なお、取締役会の議長は、代表取締役社長執行役員（最高執行責任者）の床次直之が務めており、取締役以外に監査役３名全員が出席することとしております。
・経営会議
　当社は、意思決定のスピード向上と経営施策遂行における透明性確保の観点から、月２回の頻度で、議長を務める代表取締役社長執行役員（最高執行責任者）の床次直之を含む社内取締役、常勤監査役、執行役員及び部長以上の幹部社員により構成される経営会議を開催しております。
・監査役会
　当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役３名により構成され、うち２名が社外監査役であります。また、監査役３名のうち１名は常勤で、２名は非常勤であります。
　監査役会の議長は、常勤監査役（独立社外監査役）の久米富幸が務めております。

　当社は、技術革新のスピードが速く専門性が高い事業を行っているため、意思決定において現場感覚が重要であると考えており、業務の迅速な執行を図ることを目的として、2017年10月27日から執行役員制度を導入し、その体制の整備と拡充を行ってまいりました。これにより取締役会における効率的かつ迅速な意思決定及び監督機能の強化等がさらに図られております。
　さらに、独立社外取締役１名に加え、監査役３名のうち２名が社外監査役であり、他の監査役１名も独立社外取締役からの就任であるため、経営監視機能として有効であると判断し、現体制を採用しております。

１．取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　（１）　当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という）が共有すべき考え方やルールを表した「アルチザフィロソフィ」を制定し、当社グループにおける企業倫理の確立並びに取締役及び使用人による法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的としてこれを率先垂範するとともに、その遵守の重要性につき繰り返し情報発信することによりその周知徹底を図る。
　（２）　コンプライアンス規程を制定し、当社グループの取締役及び使用人の法令及び定款に適合した職務執行の徹底を図るため、担当取締役を任命しその取り組みを統括させる。また、当該取締役は、管理本部と連携し取締役及び使用人に対する教育を行う。
　（３）　当社グループのコンプライアンスに関する重要な問題を審議するため会議体を置き、必要に応じて社外からの参加者を招聘する。
　（４）　内部監査室長は、担当取締役及び管理本部等と連携のうえ当社グループのコンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役会及び監査役会に報告する。また、法令上疑義のある行為等について当社グループの取締役及び使用人が相談・通報するための体制を整備する。
　（５）　当社グループは反社会的勢力との関わりを一切持たず、また、不当な要求等に対しては毅然とした態度で臨みこれを拒絶する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　（１）　文書管理規程に従い、当社グループにおける取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、これらの文書等をいつでも閲覧することができる。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　（１）　リスク管理規程を制定し、当社グループとしてリスク管理に努めるとともに、統括責任者として担当取締役を任命し、管理本部と連携のうえ当社グループにおけるリスクを統括的に管理する。
　（２）　内部監査室長は、当社グループのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的にリスク管理担当取締役及び取締役会に報告し、取締役会において審議等を行う。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
　（１）　取締役会は、原則月1回定例で開催するほか、必要に応じて適宜開催し、当社グループにおける重要事項の決定及び取締役の職務執行状況の監督等を行う。また、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、経営会議を原則月４回開催し、当社グループの業務執行に関する事項に係る意思決定を機動的に行う。
　（２）　当社グループにおける業績管理に関しては、年度毎に事業計画を策定し、その達成に向けて、月次で予実管理を行うほか、主要な経営情報については、週次で進捗管理を行う。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
　（１）　当社グループにおける業務の適正を確保するため、取締役等の子会社への派遣、規程等に基づいた業務遂行のための子会社との日常的な情報の共有、子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行い、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する。
　（２）　内部監査室は、子会社の担当取締役、管理本部と連携して、当社グループ全体の監査を行う。

６．財務の適正性を確保するための体制
　（１）　当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
　（２）　当社の各部門及び当社の子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
　（１）　必要に応じて、監査役の職務を補助するための使用人を置くこととし、その人事については、監査役会と事前協議するものとする。
　（２）　当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。

８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
　（１）　当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為について、監査役会に報告することとする。
　（２）　内部監査室は、監査の結果を適時、適切な方法により監査役会に報告する。
　（３）　通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査役会に報告する。

９．監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　（１）　監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　（１）　監査役会は、代表取締役、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換することとする。
　（２）　内部監査室と監査役会は、適宜情報交換を行うとともに、連携して監査を行う。
　（３）　当社グループの取締役及び使用人は、監査役またはその補助使用人から業務執行に関する事項について報告及び関係資料の提出を求められたときは、速やかに対応する。
　（４）　監査役は、当社グループの重要な会議体に出席する。

当社グループは、反社会的勢力との関わりを一切持たず、また、不当な要求等に対しては毅然とした態度で臨みこれを拒絶する。

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１．経営理念
　当社グループは、通信インフラ構築に使用される通信計測機及び通信インフラの保守、運用管理を行うネットワーク・マネジメント・システムの開発、並びに各種通信機器の開発、販売等を主たる事業としております。創業以来、「次世代通信インフラを実現するエキスパート集団」として、通信事業者、通信機器メーカー及びネットワーク・インテグレータ等が行う通信インフラ構築を側面から支援することで、通信サービスの品質向上に貢献してまいりました。かかる認識のもと当社では、全社員が企業哲学「アルチザフィロソフィ」の共有に努め、経営理念として「全社員の成長と幸福を追求すると同時に、お客様、社会の進歩発展に貢献する。」、事業目標として「品質・技術力・創造性でお客様の満足を獲得する。」を掲げております。
　当社では、本理念等を当社ホームページに掲載するとともに、会議や、研修等の情報提供の場において、当社役職員が当社グループの社会的役割・責任を十分に理解・共有するよう努めております。適時開示についても、常に投資者の視点に立った、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行うことで当社が投資家をはじめステークホルダー の皆様から信頼そして正当な評価をいただくため、関連法令、適時開示規則等を遵守し、会社情報の適時適切な開示に真摯な姿勢で臨めるよう、社内体制の充実を図っております。

２．適時開示に係る社内体制について
　当社の適時開示に係る社内体制は、「適時開示体制の概要」の図の通りです。
　a. 適時開示に係る社員教育
　　当社では、「経営理念」および「ディスクロージャーポリシー」「プライバシーポリシー」等を当社ホームページに掲載し、当社の社会的役割、法令および定款の遵守および社会からの信頼の維持の重要性について理解・共有を図っております。
また「コンプライアンス規程」「リスク管理規程」「内部管理情報および内部者取引規制に関する規則」「機密保持規程」等を定め社内イントラネットで掲載しているほか、当社の役職員に対して研修の機会を設け、各種情報の取扱について当該情報の管理、情報伝達ルートの漏洩・不正使用 の防止について周知徹底を図っております。
　b. 情報収集
　　当社では管理本部長を情報取扱責任者とし、また情報開示担当部署を管理本部としております。情報収集に当たっては、各統括部門の本部長を情報連絡担当者とし、適時開示に該当する開示情報を迅速かつ網羅的に収集することができる体制を整備しております。
　（決定事実に関する情報および発生事実に関する情報）
　　開示情報に該当する可能性のある情報を知った従業員は、直ちに所属の情報連絡担当者に報告します。情報連絡担当者は報告を受けた後、自らが開示情報に該当する可能性のある情報を知った場合も含め、直ちに当該情報を情報取扱責任者に報告します。
　　情報取扱責任者は当該情報の報告を受けた場合、または自ら開示対象情報に該当する可能性のある情報を知った場合は、直ちに取締役会に当該情報を報告します。
　（決算に関する情報）
　　当社または子会社に係る年度決算、四半期決算に係る情報ならびに業績予想および配当予想の修正に係る情報（連結および単体）は、管理本部によりこれを取りまとめ、情報取扱責任者に報告します。
　c. 適時開示手続き
　　情報連絡担当者により報告された情報は、任意開示情報も含め、適時開示の要否、開示の時期・内容・方法等について情報取扱責任者が管理本部およびその他関連部署と協議の上決定を行います。また共同で開示資料の作成に当たっては、関連法令、適時開示規則等を遵守し適法性を確保した上で、開示資料の内容の十分性、明瞭性等についても十分に検討したうえでこれを作成します。
　（決定事実に関する情報の適時開示手続き）
　　当社または子会社に係る決定事項に関する情報は、当社の取締役会において当該事項についての決定がなされ、開示が必要と判断された後、直ちに情報開示担当部署を通じて情報取扱責任者により開示が行われます。
　（発生事実に関する情報の適時開示手続き）
　　当社または子会社に係る発生事実に関する情報は、情報取扱責任者が取締役会と協議のうえ、開示が必要な情報と判断した場合は、直ちに情報開示担当部署を通じて情報取扱責任者により開示を行います。
　（決算に関する情報の適時開示手続き）
　　当社または子会社に係る年度決算、四半期決算に係る情報ならびに業績予想および配当予想の修正等に係る情報（連結および単体）は、確定後直ちに情報開示担当部署を通じて情報取扱責任者において開示を行います。また年度決算、四半期決算に係る情報については、可能な限り、各決算期後１ヶ月程で開示を行うことができるよう努めております。
　d. インサイダー取引の管理について
　　当社では重要事実の管理およびインサイダー取引を未然に防止するため、「内部管理情報および内部者取引規制に関する規則」等を定め、金融商品取引法その他の関係
法令および本規程の定めを遵守し重要事実の適切な管理とインサイダー取引の未然防止を図っております。 適時開示に係る情報についても、職務に関し当社の未公表の重要事実または重要事実に該当する可能性のある情報を知った役職員は、職務上必要な場合を除き他の役職員その他の第三者に漏らすことを堅く禁じ、当該情報が公表・開示されるまでは当該情報に係る株券等の売買を禁止しております。また当社役職員の株式の売買については当該規程において「自社株取引申請書」による自己株式売買の届出を行うことを定めており、当社の重要事実の有無等を確認した上で株券等の売買等について必要な指示を行なうこととしております。

３．適時開示のモニタリング体制
　当社では、各種規程等に基づいた適時適切な情報開示が行われているかを随時モニタリングし、その結果について監査報告書に作成の上取締役会等で報告するとともに、改善を要する事項に関しては指摘を行うこととしております。また適時開示すべき情報について適法性に加え十分性・明瞭性が欠ける場合にも、その場で指摘を行い、改善を促します。